为进一步提升反洗钱履职能力，提高风险管控水平，近日，中信银行义乌分行特别邀请杭州分行合规部反洗钱专家开展客户尽职调查和评级管控培训。分管领导、机构领导班子，各管理部门负责人和反洗钱管理员，以及各机构营业经理、会计经理、理财经理、客户经理、柜员等近120人参加了培训。

本次培训主要围绕重点关注的洗钱犯罪类型、对客户交易的基础分析/判断方法、尽调工作提示、评级工作提示四个方面进行授课，重点是客户身份识别、尽职调查关注点、评级下调要求等方面，通过具体例子，深入浅出地阐述和分析要点，参会人员受益匪浅。

会上，培训专家与中信银行义乌分行各相关业务条线、机构工作人员进行了交流，针对当前反洗钱工作存在的疑点和难点，进行了详尽的解答和指导。

下一步，中信银行义乌分行继续按照上级行和监管部门的要求，切实提升反洗钱履职能力。 柳青