浙江义乌农村商业银行股份有限公司股东:
根据《公司法》《浙江义乌农村商业银行股份有限公司章程》规定,浙江义乌农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会决定召开2022年度股东大会。现将会议有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议召集人:本行董事会。
(二)召开方式:现场会议与网络投票相结合,股东只能选择其中一种表决方式。
现场会议时间:2023年4月20日(周四)13:30报到。其中,13:30—14:00为审阅材料时间,14:00正式开会。
现场会议地点:义乌农商银行总行4楼会议室(义乌市城北路677号新大楼)。
网络投票时间:2023年4月19日下午3:00-2023年4月20日下午3:00。
网络投票地址:本行门户网站http://ywbank.com,首页点击“投资者关系”登录“股东大会网络投票平台”。
(三)出席会议人员:
1.本行股东或其委托代理人;
2.本行董事、监事、高级管理人员;
3.大会见证律师。
(四)列席会议人员:本行部门负责人(非股东)、支行行长(非股东)。
二、会议内容
1.报告2022年“三农”和小微企业金融服务情况;
2.审议《义乌农商银行2022年董事会工作报告(草案)》;
3.审议《义乌农商银行2022年监事会工作报告(草案)》;
4.报告监事会对董事会2022年履职评价情况;
5.报告监事会对“两会一层”成员2022年履职评价情况;
6.审议《义乌农商银行2022年度财务审计报告(草案)》;
7.审议《义乌农商银行2022年度财务决算方案(草案)》;
8.审议《义乌农商银行2023年度财务预算方案(草案)》;
9.审议《义乌农商银行2022年度税后利润分配方案(草案)》;
10.审议《关于选举范慧川女士为义乌农商银行非执行董事的议案(草案)》;
11.报告2022年关联交易制度执行情况及关联交易情况;
12.报告2021年度监管意见及问题整改落实情况。
三、现场会议登记办法
本行股东(或代理人)如出席现场会议的,可在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。
(一)现场会议登记时间:2023年4月14日(周五),上午9:00-11:30;下午13:30-17:00。
(二)登记地址:义乌市城北路677号义乌农商银行28楼前台。
传真登记号码:0579-85562000。
信函登记请寄:义乌市城北路677号义乌农商银行董事会办公室,邮编322000(信封请注明:股东大会资料)。
(三)现场会议登记手续:
1.自然人股东出席现场会议的,应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持《授权委托书》、股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人签署的《授权委托书》及本人身份证办理登记。
四、网络投票表决办法
选择网络投票的股东(或代理人),需在2023年4月19日下午3:00—2023年4月20日下午3:00前登录本行股东大会网络投票平台进行投票,行使表决权。
本行股东只能选择现场会议表决或网络投票的其中一种表决方式。如同一股东通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
五、其他事项
(一)现场会议报到时间:2023年4月20日(周四)13:30。
(二)现场会议报到手续:
1.已办理会议登记的,请携带本人身份证出席。
2.未办理会议登记的(含已办理会议登记但更换出席人员的),请携带相关证件和文件办理会议报到手续。
3.因携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东身份或代理人资格的人员,将不能出席现场会议。
(三)股东(或委托代理人)未出席股东大会现场会议,亦未登录本行股东大会网络投票系统进行投票表决的,将视为放弃在本次会议的表决权。
(四)股东如需提前审阅会议材料,可于2023年4月14日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),至义乌农商银行总行28楼前台审阅。
(五)《授权委托书》可到本行门户网站下载。
(六)会议联系方式
联系人:沈女士,电话:0579-85562965。
地址:义乌农商银行总行董事会办公室。
(七)如因特殊情况,会议时间、地点或网络投票地址等发生变化的,将另行通知。
特此公告。
浙江义乌农村商业银行股份有限公司
二〇二三年三月三十日